Política contra el lavado de dinero (ALD)
Red Dog Casino se compromete a mantener los más altos estándares de integridad, transparencia y seguridad en todos los aspectos de nuestras operaciones. Como parte de nuestra dedicación al juego responsable y ético, hemos establecido esta Política contra el lavado de dinero (AML) para prevenir y detectar cualquier intento de lavado de dinero o financiación del terrorismo en nuestra plataforma.
1. Procedimientos de Conozca a su cliente (KYC): empleamos estrictos procedimientos KYC para verificar la identidad de todos los jugadores. Durante el proceso de registro, los jugadores deben proporcionar información precisa y verificable, incluido su nombre, fecha de nacimiento, datos de contacto e identificación emitida por el gobierno. También podemos solicitar documentos adicionales para fines de verificación.
2. Debida diligencia del cliente (CDD): llevamos a cabo la CDD para comprender la naturaleza y el propósito de las transacciones de nuestros clientes. Esto incluye evaluar el nivel de riesgo asociado con cada cliente y sus actividades de juego.
3. Monitoreo y reporte: Monitoreamos continuamente las transacciones de los clientes para detectar actividades inusuales o sospechosas. Cualquier transacción que parezca sospechosa, inconsistente con el perfil del cliente o indicativa de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo se informa a las autoridades correspondientes.
4. Países de alto riesgo y personas políticamente expuestas (PEP): aplicamos un mayor nivel de escrutinio a los clientes de países de alto riesgo y a las personas clasificadas como PEP. Aplicamos medidas de debida diligencia reforzadas al tratar con estos clientes.
5. Origen de los fondos: solicitamos a los clientes que proporcionen información sobre el origen de sus fondos cuando realicen depósitos o retiros por encima de un determinado umbral. Nos reservamos el derecho de solicitar documentación de respaldo para verificar la legitimidad del origen de los fondos.
6. Conservación de registros: Mantenemos registros completos de las transacciones de los clientes y de los documentos de verificación de identidad. Estos registros se almacenan de forma segura y se ponen a disposición de las autoridades regulatorias cuando es necesario.
7. Capacitación de los empleados: todos los empleados de Red Dog Casino reciben capacitación contra el lavado de dinero para reconocer y denunciar transacciones sospechosas. Nuestro equipo está dedicado a cumplir con nuestras políticas contra el lavado de dinero y contribuir a la prevención de delitos financieros.
8. Informes a las autoridades: Red Dog Casino coopera plenamente con las autoridades policiales y regulatorias en la investigación y persecución de actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Informamos sobre cualquier transacción sospechosa según lo exige la ley.
9. Conciencia del cliente: animamos a los clientes a estar atentos y a denunciar cualquier actividad sospechosa que detecten en nuestra plataforma. Ofrecemos un medio para que los clientes denuncien sus inquietudes a través de nuestros canales de atención al cliente.
10. Cumplimiento de leyes y normativas: Red Dog Casino opera de conformidad con todas las leyes y normativas contra el lavado de dinero aplicables. Trabajamos en estrecha colaboración con los organismos reguladores para garantizar que nuestras políticas y procedimientos se ajusten a los requisitos legales.
11. Enmiendas a la Política AML: Esta Política AML está sujeta a actualizaciones y enmiendas según sea necesario para reflejar los cambios en los requisitos regulatorios y las mejores prácticas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
12. Tolerancia cero al lavado de dinero: Red Dog Casino tiene una política de tolerancia cero al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Nos comprometemos a hacer nuestra parte para prevenir y detectar delitos financieros en nuestra plataforma.
Al participar en actividades de juego en Red Dog Casino, usted reconoce y acepta cumplir con esta Política contra el lavado de dinero. Agradecemos su cooperación para ayudarnos a mantener un entorno de juego seguro y ético.
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a nuestra Política contra el lavado de dinero, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente para obtener ayuda. Gracias por elegir Red Dog Casino. Esperamos poder brindarle una experiencia de juego segura y placentera.